Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeiros

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) , estatuto federal dos EUA visando o crime organizado e o crime do colarinho branco. Desde que foi promulgado em 1970, ele tem sido usado extensivamente e com sucesso para processar milhares de indivíduos e organizações nos Estados Unidos.

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Parte da Lei de Controle do Crime Organizado de 1970, a Lei de Organizações Influenciadas e Corrompidas por Racketeer (RICO) torna ilegal adquirir, operar ou receber renda de uma empresa por meio de um padrão de atividade de extorsão. Voltado para atividades do crime organizado em andamento, o princípio subjacente do RICO é provar e proibir um padrão de crimes conduzidos por meio de uma "empresa", que o estatuto define como "qualquer indivíduo, parceria, corporação, associação ou outra entidade legal, e qualquer união ou grupo de pessoas físicas associadas de fato, embora não seja uma pessoa jurídica. ”

No RICO, é crime pertencer a uma “empresa” que está envolvida em regime de extorsão, mesmo que a extorsão tenha sido cometida por outros membros. Especificamente, a Seção 1962 da RICO proíbe “qualquer pessoa” de: (a) usar a receita recebida de um padrão de atividade de extorsão ou da cobrança de uma dívida ilegal para adquirir uma participação em uma empresa que afete o comércio interestadual; (b) adquirir ou manter, através de um padrão de atividade de extorsão ou cobrança de uma dívida ilegal, uma participação em uma empresa que afete o comércio interestadual; (c) conduzir ou participar na condução dos negócios de uma empresa que afete o comércio interestadual por meio de um padrão de atividade de extorsão ou cobrança de uma dívida ilegal; ou (d) conspirando para participar de qualquer uma dessas atividades.

Para que um indivíduo ou organização seja condenado por extorsão ao abrigo do RICO, deve haver prova de um “padrão” de infrações ilegais, que o RICO define como a prática de pelo menos duas infrações penais identificadas dentro de um período de 10 anos. RICO define extorsão de forma extremamente ampla e inclui muitos crimes que normalmente não violam estatutos federais, como qualquer ato ou ameaça envolvendo assassinato, sequestro, jogo, incêndio criminoso, roubo, suborno, extorsão ou tráfico de entorpecentes ou outras drogas perigosas.

Além disso, RICO lista vários crimes federais que o estatuto define como extorsão: suborno, suborno esportivo, falsificação, apropriação indébita de fundos sindicais, agiotagem, fraude postal, fraude eletrônica, obstrução da justiça, tráfico de cigarros contrabandeados, prostituição e tráfico de pessoas , fraude de falência, violações de drogas e obscenidade. Enquanto a “atividade de extorsão” for “passível de cobrança” ou “acusação” segundo uma lei penal aplicável, a cobrança substantiva RICO está disponível.

A RICO cria infrações e penalidades acima e além daquelas prescritas para infrações criminais específicas para aqueles envolvidos em uma empresa ilegal em andamento que pratica extorsão. As penalidades criminais máximas por violação da RICO incluem multa de $ 25.000 e pena de prisão de 20 anos. Essas penalidades são impostas em adição às penalidades criminais resultantes de duas ou mais infrações substantivas que o indivíduo ou organização cometeu no período de 10 anos. Além das penalidades criminais, existem disposições de confisco exigindo que os infratores confiscem qualquer negócio ou propriedade derivada de seus crimes ilegais.

Além das ações criminais, a RICO permite que demandantes privados e o governo busquem reparação em uma ação civil. De fato, talvez o aspecto mais polêmico da RICO seja que o governo pode apreender e confiscar o que considera ser produto do crime por meio dos tribunais civis. O RICO permite que o governo ou um cidadão privado ajude um processo civil solicitando ao tribunal que ordene o confisco de bens, imponha sanções ou forneça medidas cautelares contra um indivíduo ou organização envolvida em um "padrão de extorsão". As disposições de ação civil da RICO podem: forçar um réu a perder qualquer interesse na propriedade, restringir um réu de se envolver em certas atividades ou investimentos futuros, ou dissolver ou reorganizar uma empresa.Essas penalidades destinavam-se a abordar as raízes econômicas e a infraestrutura organizacional de conspirações criminosas em andamento.

Com relação ao confisco de bens, o estado pode confiscar bens sem aviso prévio a uma ex parteaplicação de causa provável de que o imóvel esteja associado à atividade criminosa. Nesse caso, as acusações criminais não precisam ser feitas contra o réu. Em contraste com os processos criminais, onde o ônus da prova está além de qualquer dúvida razoável, apenas o padrão inferior de prova - um equilíbrio de probabilidades - é exigido pelas disposições civis da RICO. O atrativo dessa abordagem é que o ônus da prova recai sobre o réu, que deve provar que os bens foram adquiridos por meios legítimos. As liminares civis da RICO podem proibir os indivíduos de possuir ou se envolver em certos negócios ou atividades legítimas ou ilegítimas. Além disso, se for bem-sucedida, a vítima pode ser capaz de recuperar os danos triplos (ou seja, o réu deve pagar ao autor três vezes o valor dos danos, bem como as custas judiciais,que foram determinados pelo tribunal).

Embora tenha levado algum tempo para que os promotores federais entendessem totalmente e incorporassem o RICO em sua gama de ferramentas de promotoria, o estatuto tem sido cada vez mais usado e obteve muito sucesso. Em 1990, mais de 1.000 figuras de grande e pequeno porte do crime organizado foram condenados e condenados a longas penas de prisão durante o governo RICO. Provou-se especialmente valioso na perseguição de líderes seniores de redes de crime organizado que, estando longe dos atos criminosos individuais perpetrados por membros de baixo escalão, estavam anteriormente fora do alcance dos promotores.

Embora o objetivo original da RICO fosse abordar o crime organizado, a redação ampla do estatuto da RICO significa que tanto as disposições criminais quanto civis da RICO foram aplicadas a uma variedade de crimes e réus, e não apenas àqueles tipicamente associados ao crime organizado. Outros réus da RICO incluem manifestantes antiobscenidade, proprietários de vídeos e livrarias adultos, instituições financeiras, políticos, médicos e policiais.

Os processos judiciais também expandiram o alcance da RICO. Em Sedima, SPRL v. Imrex Co. (1985), a Suprema Corte dos Estados Unidos concluiu que RICO não se limita ao crime organizado, mas pode ser aplicado a negócios comerciais legítimos. A empresa belga Sedima entrou com uma ação contra o rival Imrex em um tribunal distrital dos EUA em 1982, alegando que a Imrex inflou seus preços de compra e custos ao preparar pedidos de compra fraudulentos e notas de crédito. A ação foi inicialmente rejeitada pelo tribunal de primeira instância com o fundamento de que nenhum dano à RICO ocorreu, e a decisão do tribunal foi mantida em apelação.

No entanto, o Supremo Tribunal reverteu a decisão do recurso, ampliando consideravelmente o escopo da RICO e iniciando uma infinidade de ações civis e criminais envolvendo empresas legítimas. Após essa decisão, a RICO foi cada vez mais usada pelo governo para processar crimes de colarinho branco e corporativos, bem como práticas comerciais desleais, cometidos por empresas legítimas não associadas a grupos do crime organizado.